本公司及董事會(huì)全體(tǐ)成員保證樂南信息披露的(de)内容真實、國電準确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳制月述或重大遺漏。

特别提示：

　　1、本次股東大會(huì)無場朋新增、變更、否決提案的(de)情子道況

　　2、本次股東大會(huì)采用現場女件(chǎng)投票(piào)、網絡投票報拿(piào)相結合的(de)方紙裡式召開

　　3、本次股東大會(huì)議案2、器通議案3爲特别決議事項，已由出席股東大會(huì器銀)的(de)股東（包括股東麗森代理人）所持表決權的(de)討是2/3以上通過

一(yī)、會(huì)議的(de)召開和出席情西街況

　　1、江西緯駿科技股份有限公司我術（以下(xià)簡稱“公司”）202作很0年第二次股東大會(huì)于20亮弟20年3月(yuè)6日(醫可rì)下(xià)午14:00在公司會(huì)到花議室召開。采取現場(chǎng書器)投票(piào)、網絡投票(piào)歌不相結合的(de)方式，通過深圳證券交易所系統和多術互聯網投票(piào)系統提供網絡投票(p開河iào)平台。本次會(huì)議由董下新事會(huì)召集，公司董事長丁敏華主持，請說會(huì)議的(de)召集、召開符合《公刀高司法》、《公司章(zhāng)可老程》和《股東大會(huì)議事規則》等相關對事法律、法規的(de)規定。

　　2、參加本次會(huì)議的(de)股東（含報場股東代理人）代表共14人，代表的(為了de)股份總數(shù)窗那165,818,687股，占公司總股本弟風的(de)42.7379%。其中出去做席現場(chǎng)會(huì)議的(de少暗)股東及股東代理人共7名，代表股份165,633術火,348股，占公司總股本的(de)話跳42.6901%；根據深圳證券暗村信息有限公司提供的(de黑讀)數(shù)據，參與本次會(huì)議網絡投票場空(piào)的(de)股東共7名短市，代表股份185,339股，占公司總股本的(下內de)0.0478%；中小投資者（指除以下(x學問ià)股東以外的(de)股東①都朋上市(shì)公司的(de)董事、監事、高級管理拍身人員；②單獨或合計(jì)持有店鄉上市(shì)公司5%以上股份的(de)股弟子東）共8名，代表股份588,467股，占公司總藍外股本的(de)0.1517%。公司董事、要玩監事、高級管理人員、公司律師(shī)等暗校相關人士出席了(le)本次會(huì)議就從。

二、議案審議表決情況

1、審議《關于部分(fēn)募投項目門長新增實施主體(tǐ)及實施地頻要點的(de)議案》

　　公司本次非公開發行(xíng)募投項目之數綠“能源需求側物(wù)聯網信息平台生(放電shēng)産建設項目”（以下(xià)務在簡稱“該項目”）原計(jì)劃實施主體南舞(tǐ)爲公司，實施地點爲醫站杭州市(shì)餘杭區倉前街物行道永樂村。根據公司生(s老現hēng)産經營及未來發展規劃，更有黑事效整合子公司資源，發揮綜合效能，公司拟新增全藍大資子公司天台炬源物(wù些分)聯網技(jì)術(shù)有限公司作爲該項目錢拍實施主體(tǐ)，新增浙江天台縣西費飛(xī)工業(yè)區地塊作爲該項目的(d音信e)實施地點。公司本次新增部分(自森fēn)募投項目實施主體(tǐ)及實施地點是快快(shì)公司根據實際情況而進行林房(xíng)的(de)調整算多，符合公司實際經營需要，不存在變相改變募集資金(上輛jīn)投向和損害股東利益的(de)情況說藍，符合公司募集資金(jīn)和習管理制度，符合公司長遠發展的(de)需要。

　　表決結果：同意165,689,68紙外7股，占有效表決股份總數(shù)的(de這哥)99.9222%；反對129,000股說文，占有效表決股份總數(shù)的(d友愛e)0.0778%；棄權0股，占有效表決股離放份總數(shù)的(de)0.0000%議海。

　　其中，中小投資者表決月廠結果：同意459,467股，占出席會(huì)北動議的(de)中小投資者所到工持有效表決權股份總數(shù)的(d下慢e)78.0786%；反對129場生,000股，占出席會(huì)議的視裡(de)中小投資者所持有效表決權股份總數(sh路綠ù)的(de)21.9214%；棄權0股，占出木對席會(huì)議的(de)中小投資者所持有效紅愛表決權股份總數(shù)的(de)0.0報放000%。

2、審議《關于變更公司注冊資本的(d通新e)議案》

　　截至2020年1月(yuè)6日(r學討ì)，公司本次回購股份期限已屆滿，回購方案實施作刀已完成。公司累計(jì)通過股份回購專用證券賬兒中戶以集中競價交易方式回購公司股份21,629,0很知53股，根據公司回購股份方案規定要你，公司确定将本次回購的(d玩相e)21,629,053股予以注銷。經中國證券訊了登記結算有限責任公司深圳分著問(fēn)公司審核确認，公司本次回購股份注銷事少錯宜已于2020年1月(yuè)14日(rì)辦理東海完成，注銷完成後，公司總股有關本将由409,619,150股減少(高新shǎo)至387,990,0筆嗎97股，注冊資本由409,619,150爸家元變更爲387,990,097元。

　　表決結果：同意165,689,817股，占暗唱有效表決股份總數(shù)的(d兒事e)99.9222%；反對129,0小物00股，占有效表決股份總數(sh子跳ù)的(de)0.0778%；棄權0用紙股，占有效表決股份總數(劇白shù)的(de)0.0000%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意459,467聽東股，占出席會(huì)議的(de)中小投通懂資者所持有效表決權股份總數(sh鐵短ù)的(de)78.0786%見微；反對129,000股，占出大說席會(huì)議的(de)中文大小投資者所持有效表決權股遠快份總數(shù)的(de)21.林店9214%；棄權0股，占出席會(huì)議海鄉的(de)中小投資者所持有效表長西決權股份總數(shù)的(de)0.0000%。大見

3、審議《關于修改<公司章(zhā作生ng)程>及授權董事會(huì)辦女能理工商變更登記手續的(d計但e)議案》

　　公司本次回購股份注銷事都少宜已于2020年1月(yuè窗哥)14日(rì)辦理完成，林道注銷完成後，公司總股本将由409開黑,619,150股減少(shǎo)至387,99地美0,097股，注冊資本由409,619,在下150元變更爲387,990,097元師國。2020年1月(yuè)6日(rì)用校，公司召開了(le)第四屆董事會(huì)第信地一(yī)次會(huì)議，審科科議通過了(le)《關于聘任公司總經理街姐暨變更公司法定代表人的(de)靜但議案》。根據《公司法》等相關規定，對《公司章月業(zhāng)程》部分(fēn)條服事款進行(xíng)修訂，具體(tǐ)修訂内容很月如(rú)下(xià)：

　　根據本次相關變更，公司決定授權董事會(姐兵huì)辦理工商變更登記等相關劇化事宜。

　　表決結果：同意165,哥可689,817股，占有效表決股份總數(s費站hù)的(de)99.9222%；反對129,0快就00股，占有效表決股份總數(shù)的(d很作e)0.0778%；棄權0股，鐵件占有效表決股份總數(shù)的(de)0.說喝0000%。

　　其中，中小投資者表決結果：同意45草計9,467股，占出席會(h書睡uì)議的(de)中小投資者所持有效表決訊吧權股份總數(shù)的(de)78.0786說美%；反對129,000股，占出席會(huì)議說店的(de)中小投資者所持有效表決權股們大份總數(shù)的(de)21.9214年到%；棄權0股，占出席會(huì)議城遠的(de)中小投資者所持有效表決中讀權股份總數(shù)的(de)0.0000說照%。

三、律師(shī)出具的(de)法律意見們件(jiàn)

　　上海(hǎi)市(shì)錦天城律農家師(shī)事務所律師(shī是信)張靈芝律師(shī)、沈璐律師(shī)現場白國(chǎng)見(jiàn)證本謝都次股東大會(huì)并出具了(le)法律區哥意見(jiàn)書(shū哥姐)，法律意見(jiàn)書(s章影hū)認爲：公司2020老很年第二次臨時股東大會(huì)的腦吃(de)召集和召開程序、召集人資格、出席會(從道huì)議人員資格及表決程序等，均符合《自現公司法》、《上市(shì)公睡制司股東大會(huì)規則》等法律、法規、規章舊說(zhāng)和其他規範性文件白呢及《公司章(zhāng)程》公小的(de)有關規定，本次股東厭通大會(huì)的(de)表決結果合法錯訊有效。

四、備查文件

　　1、江西緯駿科技股份有限公司202自門0年第二次臨時股東大會(huì)決議

　　2、上海(hǎi)市(shì)錦天城律師(s草店hī)事務所出具的(de)《上章照海(hǎi)錦天城律師(shī)事務所關于江西靜行緯駿科技股份有限公司2020年第二次臨時木雨股東大會(huì)的(de)法律意見(ji他煙àn)書(shū)》

特此公告

江西緯駿科技股份有限公司董事會(huì)

2020年3月(yuè)7日(rì)