第一(yī)條 宗旨
爲了(le)進一(yī)步規範江西緯駿科技股份但男有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）請市董事會(huì)的(de)議事方式和決策程序，促歌黃使董事和董事會(huì)有效地履行(x讀就íng)其職責，提高董事會(huì)規下志範運作和科(kē)學決策水(shuǐ)平，根店綠據《中華人民共和國公司法》（以下(xi和術à)簡稱“《公司法》”）、《中華章雜人民共和國證券法》（以下(xià)簡紙那稱“《證券法》”）、《江西緯駿科技股匠但份有限公司章(zhāng)程（草(cǎo)筆家案）》（以下(xià)簡稱“《公司醫會章(zhāng)程》”）等有關規也件定，制訂本規則。
第二條 董事會(huì)辦公室
董事會(huì)下(xià)設董事會嗎議(huì)辦公室，處理董事快空會(huì)日(rì)常事務。
董事會(huì)秘書(shū)負責董事會(hu鐵快ì)辦公室工作，保管董事會(huì)和放友董事會(huì)辦公室印章(媽對zhāng)。
第三條 定期會少電(huì)議
董事會(huì)會(huì服服)議分(fēn)爲定期會(huì)議和臨時會(廠線huì)議。
董事會(huì)每年應當至少(s錢花hǎo)在上下(xià)兩個半年度各召開一(y湖還ī)次定期會(huì)議。
第四條 定期會(huì)議的(d城城e)提案
在發出召開董事會(huì)定期會(厭離huì)議的(de)通知前，董事體謝會(huì)辦公室應當充分麗小(fēn)征求各董事的(de)意見(j店車iàn)，初步形成會(h聽吧uì)議提案後交董事長拟定。
董事長在拟定提案前，應當視(shì和數)需要征求總經理和其他高級管理金山人員的(de)意見(jiàn)林懂。
第五條 臨時會事少(huì)議
有下(xià)列情形之一(yī)的(de)，董內西事會(huì)應當召開臨時會(huì)議：
（一(yī)）代表1/10以上表決權的(d唱還e)股東提議時；
（二）1/3以上董事聯名提議時；
（三）監事會(huì)提議時；
（四）董事長認爲必要時；
（五）1/2以上獨立董事拿呢提議時；
（六）總經理提議時；
（七）《公司章(zhāng)程》規定的黑跳(de)其他情形。
第六條 臨時空件會(huì)議的(de)提議程志但序
按照前條規定提議召開董事會(huì)人南臨時會(huì)議的(d鄉放e)，應當通過董事會(huì)辦公室或者直接向筆能董事長提交經提議人簽字（蓋章(zhāng)）術土的(de)書(shū)面提議。書(s舊舞hū)面提議中應當載明下(xià)列事項：林為
（一(yī)）提議人的(de)姓海站名或者名稱；
（二）提議理由或者提議所基于又時的(de)客觀事由；
（三）提議會(huì)議召開的(de)時間或者時計聽限、地點和方式；
（四）明确和具體(tǐ)的(de)提案；
（五）提議人的(de)聯系方式和提議日(rì)分窗期等。
提案内容應當屬于《公司章(議件zhāng)程》規定的(de些金)董事會(huì)職權範圍内的(de子的)事項，與提案有關的(de)材農工料應當一(yī)并提交。
董事會(huì)辦公室在收到(dào)上述書到友(shū)面提議和有關材料後，應當于當日(rì)匠厭轉交董事長。董事長認爲提案内容不明确、具體(tǐ也相)或者有關材料不充分(fēn)的火也(de)，可以要求提議人修改或者補充。
董事長應當自(zì)接到(d計匠ào)提議後10日(rì)内，召集董事會(h頻你uì)會(huì)議并主持會(huì)山要議。
第七條 會(huì)議的(de)召在笑集和主持
董事會(huì)會(huì)議由董事長視睡召集和主持；董事長不能履行(xíng)職務或者大聽不履行(xíng)職務的(d電商e)，由副董事長主持，副董事長不能履行(x子我íng)職務或者不履行(xíng)職務時報雨，由半數(shù)以上董事共同推舉一(yī)名好北董事召集和主持。
第八條 會(huì)男房議通知
召開董事會(huì)定期放爸會(huì)議和臨時會(hu少間ì)議，董事會(huì)辦公室應下到當分(fēn)别提前10日(rì)和知少3日(rì)将蓋有董事會(huì)或董事會(地嗎huì)辦公室印章(zhāng)的(de)書店見(shū)面會(huì)議通知體不，通過直接送達、郵寄、傳真、電子郵件或者其他校費方式，提交全體(tǐ)董事和監事以及總討為經理、董事會(huì)秘書(shū)。非直接錯志送達的(de)，還應當通過電話(huà)進行(可和xíng)确認并做相應記錄。但(dàn)是(sh問資ì)遇有緊急事由時，可以口頭、電話(huà)等雨風方式随時通知召開董事會(hu雜呢ì)臨時會(huì)議。
第九條 會(huì)議通知的(d快老e)内容
書(shū)面會(huì線些)議通知應當至少(shǎo)匠校包括以下(xià)内容：
(一(yī))會(huì)議日(r鐵開ì)期和地點；
(二)會(huì)議期限；
(三)事由及議題；
(四)發出通知的(de)日(rì)內他期。
口頭會(huì)議通知至少(shǎo)頻靜應包括上述第（一(yī)）、（二）項内容，以就民及情況緊急需要盡快(kuài)召開董事會(hu光電ì)臨時會(huì)議的(現南de)說(shuō)明。
第十條 會(huì)議相子通知的(de)變更
董事會(huì)定期會(huì開很)議的(de)書(shū)面會(huì)議通知校去發出後，如(rú)果需要變更快不會(huì)議的(de)時間、地點和們等事項或者增加、變更、取消會(huì)議提個快案的(de)，應當在原定會(土行huì)議召開日(rì)之前廠明三日(rì)發出書(shū)面變黃說更通知，說(shuō)明情況和新提高員案的(de)有關内容及相關材料。大就不足三日(rì)的(de)，筆亮會(huì)議日(rì)期厭都應當相應順延或者取得(de)全體(tǐ白日)與會(huì)董事的(錢笑de)認可後按期召開。
董事會(huì)臨時會(h議我uì)議的(de)會(hu說空ì)議通知發出後，如(rú)果需少我要變更會(huì)議的(照那de)時間、地點等事項或者增加、變更、取消會(窗日huì)議提案的(de)，應當事先森睡取得(de)全體(tǐ)與會(huì)董事的(黃數de)認可并做好(hǎo)相關廠應記錄。
第十一(yī)條 會(huì國樂)議的(de)召開
董事會(huì)會(huì)議應當有過半數要妹(shù)的(de)董事出席方可話老舉行(xíng)。
監事可以列席董事會(huì)街公會(huì)議；總經理和董事會(huì)秘樂我書(shū)未兼任董事的(de)，應當列席董事會吃拿(huì)會(huì)議。會(huì)玩從議主持人認爲有必要的(de)門坐，可以通知其他有關人員列席董事會(huì)慢男會(huì)議。
第十二條 親自(zì)出席和委托出時跳席
董事原則上應當親自(zì)出席董事會(h動紅uì)會(huì)議。因故南道不能出席會(huì)議的(de)，應新新當事先審閱會(huì)議材料，形現討成明确的(de)意見(jiàn)，書(sh路笑ū)面委托其他董事代爲出席雜務。
委托書(shū)應當載明：
（一(yī)）委托人和受時短托人的(de)姓名；
（二）委托人對每項提案的(de)簡要意見(還拍jiàn)；
（三）委托人的(de)授權範圍和對提案表決意師技向的(de)指示；
（四）委托人的(de)簽字、日(rì)期等。
受托董事應當向會(huì)議遠懂主持人提交書(shū)面委托書(shū)，在會煙內(huì)議簽到(dào不日)簿上說(shuō)明受托樂草出席的(de)情況。
第十三條 關于委托要術出席的(de)限制
委托和受托出席董事會(huì)間美會(huì)議應當遵循以下(xià)原則：
（一(yī)）在審議關聯交易事項時睡作，非關聯董事不得(de)委托關聯睡黑董事代爲出席，關聯董事也不得(de綠事)接受非關聯董事的(de)委托；
（二）獨立董事不得(de)委托非獨立董事上錢代爲出席，非獨立董事也不得(de)接受農樹獨立董事的(de)委托；
（三）董事不得(de)在未說(shuō)明其本人光哥對提案的(de)個人意見(jiàn)姐土和表決意向的(de)情況下(x農綠ià)全權委托其他董事代爲出席，有關她姐董事也不得(de)接受全權委托和授友作權不明确的(de)委托。
（四）一(yī)名董事不湖光得(de)接受超過兩名董事的(de)委托，董林對事也不得(de)委托已經接受兩名其他董事委快熱托的(de)董事代爲出席玩城。
第十四條 會(huì)議召開方式家機
董事會(huì)會(hu音數ì)議以現場(chǎng)召開爲原則。在保障董和樹事充分(fēn)表達意見(jiàn)的(de知光)前提下(xià)，經召集人（主持人）、提議人公舞同意，也可以通過視(shì到大)頻、電話(huà)、傳真或者電子郵件表決靜遠等方式召開。董事會(huì)會(h電會uì)議也可以采取現場(chǎng)會遠與其他方式同時進行(xí些雜ng)的(de)方式召開。
非以現場(chǎng)方算得式召開的(de)，以視(shì)頻顯示在場飛可(chǎng)的(de)董事、在電話(h睡公uà)會(huì)議中發表輛會意見(jiàn)的(de)董事、規定期限内實際收化雜到(dào)傳真或者電子郵件等有效表決票(這明piào)，或者董事事後提交的(de門也)曾參加會(huì)議的(de)書(s體呢hū)面确認函等計(jì)算出席會分爸(huì)議的(de)董事人數(sh錢我ù)。
第十五條 會(huì)議審問謝議程序
會(huì)議主持人應當提請出席董不子事會(huì)會(huì)議的(d妹我e)董事對各項提案發表明确的(de)意船綠見(jiàn)。
對于根據規定需要獨立董事事前認可的(de)吃白提案，會(huì)議主持人應當在討暗鐘(tǎo)論有關提案前，指定一(yī湖亮)名獨立董事宣讀(dú)獨立董事達朋自成的(de)書(shū)面認可意見時坐(jiàn)。
董事阻礙會(huì)議正常道慢進行(xíng)或者影響其他坐票董事發言的(de)，會(huì)議主持人應間劇當及時制止。
除征得(de)全體(tǐ雜城)與會(huì)董事的(de)輛就一(yī)緻同意外，董事會(huì)會(h唱火uì)議不得(de)就(jiù)未包括在會(h坐又uì)議通知中的(de)提案進行(線什xíng)表決。董事接受其他董事委托代爲出席火紅董事會(huì)會(huì)議的(de頻林)，不得(de)代表其他董事對未包括在會去但(huì)議通知中的(de火森)提案進行(xíng)表決。
第十六條 發表意見(ji文謝àn)
董事應當認真閱讀(dú)有關會(huì)議材文暗料，在充分(fēn)了(le)解情個鐵況的(de)基礎上獨立、審慎地發表意見(jià飛微n)。
董事可以在會(huì)前向董事會(huì醫可)辦公室、會(huì)議農說召集人、總經理和其他高級管理人員、會(huì信海)計(jì)師(shī)站笑事務所和律師(shī)事務所什件等有關人員和機構了(le學店)解決策所需要的(de)信息，熱區也可以在會(huì)議進行(xín機會g)中向主持人建議請上述人員和機信現構代表與會(huì)解釋有關情況。
第十七條 會日房(huì)議表決
每項提案經過充分(fēn)討員暗(tǎo)論後，主持人應當适時跳章提請與會(huì)董事進行(x在明íng)表決。主持人也可決定在會明訊(huì)議全部提案討(tǎo了章)論完畢後一(yī)并提請與會(huì)購好董事進行(xíng)表決。制冷
會(huì)議表決實行(xíng)一(yī)人制物一(yī)票(piào)；除非有過村花半數(shù)的(de)出席會有道(huì)議董事同意以舉手是小方式表決，否則，董事會(huì子員)會(huì)議采用書(shū)什喝面表決的(de)方式。
董事的(de)表決意向分(fēn)爲同意煙大、反對和棄權。與會(hu船妹ì)董事應當從(cóng)上述意向黑有中選擇其一(yī)，未做選擇或者同時選學討擇兩個以上意向的(de)，會(個相huì)議主持人應當要求有關董事這國重新選擇，拒不選擇的(de)，視(shì)爲生視棄權；中途離開會(huì)場(chǎng)不回而筆可未做選擇的(de)，視(sh煙不ì)爲棄權。
第十八條 表決結果的(de報舞)統計(jì)
與會(huì)董事表決完子人成後，董事會(huì)辦公室有關工車不作人員應當及時收集董事的(de村年)表決票(piào)，交董事會(huì)秘書(s行民hū)在一(yī)名監事或者獨立董事的(d兒這e)監督下(xià)進行(xíng月火)統計(jì)。
現場(chǎng)召開會(huì)議的(慢生de)，會(huì)議主持人應當當場(ch間些ǎng)宣布統計(jì)結果；東購其他情況下(xià)，會(huì)議主木雪持人應當要求董事會(huì事購)秘書(shū)在規定的(de外什)表決時限結束後下(xià)一(yī)工作日少雨(rì)之前，通知董事表決結果。
董事在會(huì)議主持人宣布表決結果後或者規定大生的(de)表決時限結束後進行(xíng)表決年得的(de)，其表決情況不予統計(j雨綠ì)。
第十九條 決議的(de)形成
董事會(huì)審議通過會(huì)議提案并形成看店相關決議，必須有超過公司全體(tǐ)董事玩河人數(shù)之半數(shù)金又的(de)董事對該提案投贊成票(pi事不ào)。法律、行(xíng)政法規和本公司《紙煙公司章(zhāng)程》規定董事會(huì)形成慢歌決議應當取得(de)更多討他(duō)董事同意的(de)，從(cóng)其規雪空定。
董事會(huì)根據《公司章(z道紅hāng)程》的(de)規定，在其能間權限範圍内對擔保事項作出舊鐵決議，除公司全體(tǐ)董事河答過半數(shù)同意外，還必須經出席會(做舊huì)議的(de)三分(fēn)之二河暗以上董事的(de)同意。
不同決議在内容和含義上出現矛盾的(de唱路)，以形成時間在後的(de)決議爲準。
第二十條 回避表決吃懂
董事與會(huì)議提案所涉及的明麗(de)企業(yè)或個人有關聯關系的做女(de)，不得(de)對該項決學得議行(xíng)使表決權，也不得(de)代理其民舞他董事行(xíng)使表決權。出席董事會東樹(huì)的(de)非關聯董事人美東數(shù)不足3人的(de)，應志電将該事項提交股東大會(huì)審議。
第二十一(yī)條 不海理得(de)越權
董事會(huì)應當嚴格按照股制秒東大會(huì)和《公司章(zhāng)程》厭去的(de)授權行(xíng)事，不得可時(de)越權形成決議。
第二十二條 提案未獲通過的(de)處理
提案未獲通過的(de)，在有關街拿條件和因素未發生(shēn哥志g)重大變化的(de)情況下(xià市長)，董事會(huì)會(huì開子)議在一(yī)個月(yuè)内不應當再審議内得道容相同的(de)提案。
第二十三條 暫緩表決
二分(fēn)之一(yī)飛愛以上的(de)與會(hu線現ì)董事或兩名以上獨立董事認爲提案不明确照會、不具體(tǐ)，或者因會關子(huì)議材料不充分(fēn)等其房問他事由導緻其無法對有關事項作出判斷時，會(h家業uì)議主持人應當要求會(huì)生見議對該議題進行(xíng)暫緩表決。
提議暫緩表決的(de)董事應當對提案再次提站了交審議應滿足的(de)條件提服道出明确要求。
第二十四條 會(huì)議錄音(yīn看對)
現場(chǎng)召開和以視(湖議shì)頻、電話(huà頻讀)等方式召開的(de)董雨場事會(huì)會(huì)議，可以視(sh術理ì)需要進行(xíng)全程錄音(生線yīn)。董事會(huì)會好明(huì)議安排錄音(yīn)的(de)東那，應事先告知出席及列席會(從能huì)議的(de)有關熱國人員。
第二十五條 會(huì)議記錄
董事會(huì)秘書(shū)應當件熱安排董事會(huì)辦公室工作人員對董事會(hu遠綠ì)會(huì)議做好(唱妹hǎo)記錄。會(huì)議記錄應當包秒還括以下(xià)内容：
（一(yī)）會(huì)議屆來上次和召開的(de)時間、地點、方式；老章
（二）會(huì)議通知的(de)發出情況；在做
（三）會(huì)議召集人和主持人；
（四）董事親自(zì)出席和受托出席的(de)也服情況；
（五）會(huì)議審議資月的(de)提案、每位董事對有關事項的(de)間山發言要點和主要意見(jiàn)、對提案車大的(de)表決意向；
（六）每項提案的(de)表決方式音街和表決結果（說(shuō)明具體(tǐ)輛雨的(de)同意、反對、棄權票(報視piào)數(shù)）；
（七）與會(huì)董事認爲頻資應當記載的(de)其他事項。
第二十六條 會(huì)議紀要和決議記錄
除會(huì)議記錄外，董森機事會(huì)秘書(shū)還可以視動鐵(shì)需要安排董事會(huì)辦公室工作人紙從員對會(huì)議召開情況作成簡明飛讀扼要的(de)會(huì)議紀要服她，根據統計(jì)的(de)表決結果就(j山厭iù)會(huì)議所形成的(de)人用決議制作單獨的(de)決議記錄。
第二十七條 董事簽字
與會(huì)董事應當代表其本人和委托其代爲現頻出席會(huì)議的(de)董事對會(愛都huì)議記錄和決議記錄進司看行(xíng)簽字确認。董事對會(綠下huì)議記錄或者決議記錄有不同意見們對(jiàn)的(de)，可以在簽字時作出書(劇舊shū)面說(shuō)明。必要時，也可錢一以發表公開聲明。
董事既不按前款規定進行(xíng)簽字确認，村喝又不對其不同意見(jiàn)作出書(sh遠些ū)面說(shuō)明或者發表公開聲明的(de)匠了，視(shì)爲完全同意會(huì)草麗議記錄和決議記錄的(de章拍)内容。
第二十八條 決議的(de)執行(xíng)
董事長應當督促有關人員落實董事會(h和市uì)決議，檢查決議的(de)實施情況，并內刀在以後的(de)董事會(huì)會(hu舊舊ì)議上通報(bào)已經形成的(d地我e)決議的(de)執行(xín服費g)情況。
第二十九條 會(huì)議檔案的國場(de)保存
董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(hu懂知ì)議通知和會(huì)議材料船年、會(huì)議簽到(dào)簿、董事代爲說學出席的(de)授權委托書(shū)、會(h長還uì)議錄音(yīn)資料、表決票(p我請iào)、經與會(huì)董外河事簽字确認的(de)會(huì)議林他記錄、會(huì)議紀要、決黃我議記錄等，由董事會(huì)秘書(shū光我)負責保存。
董事會(huì)會(huì)議檔案的(de)保存科亮期限爲十年。
第三十條 附則
本規則作爲《公司章(zhāng)程》化線的(de)附件，經股東大會(huì)審議通過後生行弟(shēng)效，修改時亦同，由司行董事會(huì)負責解釋。
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