本公司及董事會(huì)全體(tǐ)成員裡麗保證信息披露的(de)内容真實、準确、完整，了術沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺文她漏。

　　根據江西緯駿科技股份有限公司嗎麗（以下(xià)簡稱“公司”）《公司章少拍(zhāng)程》的(de)規定和公司的(那遠de)工作安排，公司決定上一于2020年3月(yuè)6日(rì)熱算（星期五）召開2020年第二次臨時股技湖東大會(huì)，本次股東大會(huì)會(商看huì)議的(de)召開符合有關法律、行(xí高森ng)政法規、部門(mén)規章(z銀如hāng)和《公司章(zhāng)程》等黑事規定，會(huì)議有關事項如(rú朋木)下(xià)：

一(yī)、召開會(huì)議的(d多放e)基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2關厭020年第二次臨時股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會綠學(huì)

　　3、會(huì)議召厭能開的(de)合法、合規性：匠舊本次股東大會(huì)的(de)召答到集程序符合有關法律、行(xíng)和雪政法規、部門(mén)規微紙章(zhāng)、規範性文國河件和公司章(zhāng)程做出的(d城舊e)說(shuō)明。

　　4、會(huì)議召開的(de)日(rì)期腦姐、時間：

　　（1）現場(chǎng)會(著務huì)議召開時間：2020年3月(yuè)通我6日(rì)（星期五）下(xi中影à)午14:00

　　（2）網絡投票(piào科會)時間：2020年3月(yuè)6日(rì)

　　其中，通過深圳證券交樂公易所系統進行(xíng)遠街網絡投票(piào)的(de)具體(tǐ)時間醫紅爲2020年3月(yuè自道)6日(rì)上午9:3西動0-11:30，下(xià現吧)午13:00-15:00；通過深圳大算證券交易所互聯網投票(piào)家知系統投票(piào)的(d那吃e)具體(tǐ)時間爲2也哥020年3月(yuè)6日(rì)上午9:15也志至2020年3月(yuè)6日(rì)下船紙(xià)午15:00期間地商的(de)任意時間。

　　5、會(huì)議召開方式：現場(chǎn些數g)投票(piào)、網絡投兒商票(piào)相結合的(de做新)方式召開。

　　（1）現場(chǎn行厭g)投票(piào)：股東本人出現現場(ch冷劇ǎng)會(huì)議或者通過授權他人出席現場紅大(chǎng)會(huì)議；

　　（2）網絡投票(piào)：本次臨時股飛吧東大會(huì)将通過深圳證券交易所系統和互聯網厭弟投票(piào)系統向公司股東提供網絡形式的(商討de)投票(piào)平台，公司股東可以在上筆樹述網絡投票(piào)時間内通過上述系你作統行(xíng)使表決權。知秒

　　公司股東隻能選擇上述投票還玩(piào)方式中的(de)一(yī)種表決方式懂音，如(rú)果同一(yī)表決權出現重複投好爸票(piào)表決的(de)，知討表決結果以第一(yī)次有如報效投票(piào)結果爲準。

　　6、出席會(huì)議對象雜相

　　（1）截至股權登記日(rì)2作草020年3月(yuè)3日(rì)下(對話xià)午15:00交易結束後，知黃在中國證券登記結算有限責任公司深圳分(機工fēn)公司登記在冊的(de)本公離森司全體(tǐ)股東均有權出席本次股東要水大會(huì)及參加會(huì)議表決。股東不店可以書(shū)面形式委托代日地理出席會(huì)議和參加表決，該代理術愛人可以不必是(shì)公司股東；

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員市服；

　　（3）公司聘請的(de)律師(shī)和其他村金相關人員。

　　7、現場(chǎng)會(現錢huì)議地點：杭州市(sh呢在ì)餘杭區倉前街道龍潭路行討(lù)9号公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項

　　1、審議《關于部分(fēn)募投項目新河但增實施主體(tǐ)及實施地點的(de)議案》你南

　　2、審議《關于變更公司術西注冊資本的(de)議案》

　　3、審議《關于修改&車那lt;公司章(zhāng)程>及授權化腦董事會(huì)辦理工商變更登記公拿手續的(de)議案》

　　上述議案已經公司第四屆董事會(h窗到uì)第二次會(huì)議、第吃刀四屆監事會(huì)第二次會(huì)腦個議審議通過，相關議案内容詳物冷見(jiàn)巨潮資訊網（喝外www.cninfo.com.cn）的(de)相關公告。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：現場(chǎng)登記、頻工通過信函或傳真方式登記

　　（1）法人股股東應由法定代表人或法定代表票高人委托的(de)代理人出廠民席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的著匠(de)，應持股東賬戶卡、加蓋公章(zhāng)著花的(de)營業(yè)執照複森多印件、法定代表人證明書(shū)及身(shē明計n)份證辦理登記手續；法定代表人委托員坐代理人出席會(huì)議的(de)，代理光個人應持代理人本人身(shēn子她)份證、加蓋公章(zhāng)的(d火女e)營業(yè)執照複印件，在吧法定代表人出具的(de)委托授權書(shū)但廠、法定代表人身(shēn裡又)份證明、法人股東股票(pià都空o)賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）自(zì)然人股東持本人身(電村shēn)份證、股東賬戶卡或持股花媽憑證辦理登記手續；自(zì)然人股東委托代算照理人的(de)，應持代理人身(shēn)份證、授計飛權委托書(shū)、委托人股技作東賬戶卡、委托人身(shēn)份證辦理登記手續吃相。

　　（3）異地股東可采用信函或傳相購真的(de)方式登記，信函或傳真以抵達本公司的(黑去de)時間爲準。

　　2、登記時間：2020年3月(yuè)4日公吃(rì)（星期三）9:30-11:30笑我；13:00-15:00

　　3、登記地點：杭州市(shì)厭村餘杭區倉前街道龍潭路(lù)9匠了号公司董事會(huì)辦公室

五、參加網絡投票(piào)的(de)具體(tǐ也音)操作流程

　　在本次股東大會(huì)上不很，股東可以通過深圳證券交易所系暗會統和互聯網投票(piào)系雜身統（地址爲http://wltp.短道cninfo.com.cn）參加投票(piào)，網絡投票(piào)的(下匠de)具體(tǐ)操作流程見(jiàn)附件一(什呢yī)。

六、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系人：王盼盼

　　聯系電話(huà)：0571-8員開9935881，傳真：0571科呢-89935899

　　2、本次股東大會(h近懂uì)會(huì)期半天，與會(h農關uì)人員的(de)食宿及交通費(fè工務i)用自(zì)理。

七、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第二次會(huì厭身)議決議

　　2、第四屆監事會(h照化uì)第二次會(huì)議決議

　　3、第四屆董事會(huì)第中關四次會(huì)議決議

　　4、深交所要求的(de)其他店綠文件

特此公告

江西緯駿科技股份有限公司董事會(hu但店ì)

  &n制國bsp;  &n女這bsp; &nbs業長p;   理玩   下長;   亮文  &是跳nbsp; &明麗nbsp;    分店;   &nbs訊們p;   不鐵   影爸;  &n習大bsp;  低開;  2020年2機跳月(yuè)19日(rì)

附件一(yī)

參加網絡投票(piào)的(de)具間笑體(tǐ)操作流程

一(yī)、網絡投票(pià離金o)的(de)程序

　　1、投票(piào)代碼：白路365360；投票(pi快報ào)簡稱：炬華投票(piào)

　　2、填報(bào)意見在文(jiàn)表決

　　對于本次股東大會(huì)議地內案（均爲非累積投票(piào)議案）填報區飛(bào)表決意見(jiàn)就務：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行近新(xíng)投票(piào)視(s線公hì)爲對本次會(huì)議所有非累積投票窗年(piào)提案表達相同意近為見(jiàn)。

　　股東對總議案與具體(tǐ)提案重複近鐘投票(piào)時，以第一(yī)次有效計討投票(piào)爲準。如(rú)股東先區國對具體(tǐ)提案投票(pià愛店o)表決，再對總議案投票(piào)表決，則以制坐已投票(piào)表決的(de)具體(tǐ)化村提案的(de)表決意見(jiàn)爲準，其他未表熱東決的(de)提案以總議案的(d樹生e)表決意見(jiàn)爲準；如(rú山相)先對總議案投票(piào)表信科決，再對具體(tǐ)提案投火月票(piào)表決，則以總議案的(de)表決地子意見(jiàn)爲準。

二、通過深交所交易系統投票樂樹(piào)的(de)程序

　　1、投票(piào)時間：2020年3月(聽上yuè)6日(rì)上午9:離術30-11:30，下(xià)午13:00河厭-15:00

　　2、股東可以登錄證券公司話都交易客戶端通過交易系統投票(視算piào)

三、通過深交所互聯網投票(跳雨piào)系統投票(piào)的我業(de)程序

　　1、互聯網投票(piào)公照系統開始投票(piào)的(吧什de)時間爲2020年3月(yuè)6數空日(rì)（現場(chǎng)股東大會(hu唱草ì)召開當日(rì)）上午9:15，結束時間爲2些暗020年3月(yuè)6你拿日(rì)下(xià)午電場15:00。

　　2、股東通過互聯網投票(p老慢iào)系統進行(xíng)網絡投票(pi河中ào)，需按照《深圳證券交易所務土投資者網絡服務身(shēn)份認證業(y業土è)務實施指引（2016年修訂）》的(de)規服土定辦理身(shēn)份認證，取得(de好工)“深交所數(shù)字證書店雨(shū)”或“深交所投玩山資者服務密碼”。具體(tǐ)的(能友de)身(shēn)份認證流程就電可登錄互聯網投票(piào)土訊系統http://wltp.cninfo能看.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的(de)服務密碼中生或數(shù)字證書(shū)，可登通飛錄http://wltp.cnin笑工fo.com.cn在規定時間内通過深交所互聯網投票(piào我會)系統進行(xíng)投票到雪(piào)。

附件二

授權委托書(shū)

　　茲全權委托 &nbs快日p;  &nb電用sp;先生(shēng)（女(nǚ)士微分）代表本公司（本人）出席江西緯駿科技股份有限公司你一2020年3月(yuè)6日(rì)召開兒紅的(de)公司2020年第二次臨時股東吧離大會(huì)，并按下(xià)表指示代爲厭錯行(xíng)使表決權。本公司（本好影人）對本次會(huì)議表決事項未作具體(tǐ)離站指示的(de)，受托人可代爲行(x生也íng)使表決權，其行(xíng)使城什表決權後的(de)後果均由本公司（本人）筆光承擔。

　　委托人簽字（蓋章(zhāng)）：

　　委托人身(shēn)份證号碼（營業(yè)執亮國照号碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托日(rì)期：

　　受托人簽字：

　　受托人身(shēn)為學份證号碼：

注：1、應在 “同意”、“反對”或“棄權”意錯體向中選擇一(yī)個并打“√”可市。

      &上匠nbsp;2、本授權書(shū)委托劇中書(shū)有效期自(zì)授權頻還委托書(shū)簽署日(rì)至這如本次股東大會(huì)結束。雨笑