本公司及董事會(huì)全體(tǐ)成員保證信息費歌披露的(de)内容真實、準确、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江西緯駿科技股份有限公司（以下(xià)簡稱上車“公司”）于2020年2月(yuè)18日(問鐘rì)以現場(chǎng)表決和通訊表房裡決結合的(de)方式召開了(le)第四屆到輛董事會(huì)第四次會(huì)女些議。會(huì)議應參加董事相音9人，實際參加董事9人，其中現場(ch呢高ǎng)表決董事4人，通訊表決董事5人。本次會(校時huì)議由董事長丁敏華先生(shēng來錢)召集，符合《公司法》及為動《公司章(zhāng)程》的(d科家e)有關規定。經參會(huì)董事認真審議并務鐵表決，通過了(le)以下飛說(xià)決議：

　　1、審議《關于提議召開202店快0年第二次臨時股東大會(低開huì)的(de)議案》

　　公司定于2020年3月(yuè)6日(rì兒歌)（星期五）召開2020年第二次臨時股東大機物會(huì)，審議公司于2020年美鐘1月(yuè)20日(rì)離相召開的(de)第四屆董事會(huì)第二藍冷次會(huì)議提請審議的(de)《關湖睡于部分(fēn)募投項目新增實的冷施主體(tǐ)及實施地點的(但厭de)議案》、《關于變更公司注冊資風愛本的(de)議案》、《關于船睡修改<公司章(zhān男愛g)程>及授權董事會(冷信huì)辦理工商變更登記手續的(de友靜)議案》，具體(tǐ)内容詳見(外跳jiàn)2020年1月(y雨朋uè)21日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　議案表決結果：9票(piào)同意，0她得票(piào)反對，0票(piào)棄權藍喝。

特此公告

江西緯駿科技股份有限公司董事會(地務huì)

2020年2月(yuè)19日(rì)畫做