本公司及董事會(huì)全體(山暗tǐ)成員保證信息披露的友離(de)内容真實、準确、完整，沒說跳有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江西緯駿科技股份有限公司（以下(xià)簡店低稱“公司”）于2020年2月(yuè)3日(rì弟樂)以通訊表決的(de)方式召開了(件美le)第四屆董事會(huì)第三次會(湖科huì)議。會(huì)道劇議應參加董事9人，實際參加董事很用9人。本次會(huì)議由董事長丁敏華先生(s司理hēng)召集，符合《公司法》及《公司章(低多zhāng)程》的(de)有關規定。經參會(h鐵媽uì)董事認真審議并表決，通跳小過了(le)以下(xià)決議：

1、 審議《關于取消2020年第二次臨時股東大會(huì)的(de)議案》民對

　　因受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的(de)影響時但，公司堅決貫徹落實黨中央、國務院決策又玩部署，全力做好(hǎo)新型冠狀病毒美公感染的(de)肺炎疫情防控工作。同時，根據中國證也呢監會(huì)《關于做好(hǎ近相o)新型冠狀病毒感染的(de)肺炎裡照疫情防控工作的(de)通知》爸紙精神，爲更好(hǎo)配冷知合加強新型冠狀病毒感染肺炎疫生數情防控工作，有效減少(shǎo)人員聚集，身路阻斷疫情傳播，切實保障全體(tǐ)股白影東的(de)生(shēng)命安全動海和身(shēn)體(tǐ)健康，公司董事會(hu歌你ì)決定取消原定于2020年2月(身討yuè)7日(rì)召開的說山(de)2020年第二次臨時股東大會(hu爸林ì)，并根據疫情防控的(de)進展情況唱那，另行(xíng)決定股東大會(hu黃門ì)的(de)召開時間，履行(xíng)信息風工披露義務。

　　議案表決結果：9票(piào黑吃)同意，0票(piào)反對，0票(pià要西o)棄權。

特此公告

江西緯駿科技股份有限公司董事會(huì)

2020年2月(yuè)5日(rì森歌)