本公司及董事會(huì)全體(tǐ)成員保證信用紙息披露的(de)内容真實、準确、完自一整，沒有虛假記載、誤導性陳亮北述或重大遺漏。

　　根據江西緯駿科技股份文老有限公司（以下(xià)簡稱“公司”）家長《公司章(zhāng)程裡內》的(de)規定和公司的(de)工作安排，公水現司決定于2020年2月(yuè)7日(r山費ì)（星期五） 召開2020年第二次嗎笑臨時股東大會(huì)，本次股東大會聽湖(huì)會(huì)議的(de厭還)召開符合有關法律、行(xíng)政法規、部門(村水mén)規章(zhāng)和《公你的司章(zhāng)程》等規定，會(愛歌huì)議有關事項如(r地化ú)下(xià)：

一(yī)、召開會(huì)議的見信(de)基本情況

　　1、股東大會(huì)和開屆次：2020年第二次臨時股東大會(huì草鄉)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(hu長和ì)

　　3、會(huì)議召開的讀個(de)合法、合規性：本次股東船站大會(huì)的(de)召集程信我序符合有關法律、行(xíng)政法規、票大部門(mén)規章(zhāng廠都)、規範性文件和公司章(zhāng)程做出的(從門de)說(shuō)明。

　　4、會(huì)議召開的(de)花窗日(rì)期、時間：

　　（1）現場(chǎng)她對會(huì)議召開時間：2020年2月房對(yuè)7日(rì)（星期五）下花農(xià)午14:00

　　（2）網絡投票(piào)時間：2020爸吃年2月(yuè)7日(rì)子唱

　　其中，通過深圳證券交水遠易所系統進行(xíng)網絡投票(piào水訊)的(de)具體(tǐ)時門分間爲2020年2月(yuè)7日(rì嗎樂)上午9:30-11:30，下(xià)午要他13:00-15:00；通過深圳證券交易所都低互聯網投票(piào)系統投票(piào)的(d嗎的e)具體(tǐ)時間爲2020年2月(書很yuè)7日(rì)上午9:15著視至2020年2月(yuè)7日(rì)下(x刀兒ià)午15:00期間的(de)任意時間。

　　5、會(huì)議召開方式：現場(c業兵hǎng)投票(piào)、網絡投票(pi山到ào)相結合的(de)方式召開。

　　（1）現場(chǎng)投票(pià秒錯o)：股東本人出現現場(房件chǎng)會(huì)議或者通我短過授權他人出席現場(chǎng)會(huì)議少習；

　　（2）網絡投票(piào)：本次費線臨時股東大會(huì)将通過深圳證券書問交易所系統和互聯網投票(piào)唱事系統向公司股東提供網絡形式的(近開de)投票(piào)平台，公司些森股東可以在上述網絡投票(piào)時技錢間内通過上述系統行(xíng)制請使表決權。

　　公司股東隻能選擇上述投票(piào)方式中去姐的(de)一(yī)種表決方式，如(rú)果同一從通(yī)表決權出現重複投票(piào)表決的(爸討de)，表決結果以第一(yī)次有效投票新事(piào)結果爲準。

　　6、出席會(huì)議對理輛象

　　（1）截至股權登記日(r輛通ì)2020年2月(yuè)都事4日(rì)下(xià)午1場長5:00交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公制要司深圳分(fēn)公司登記在冊的(de)本見街公司全體(tǐ)股東均有權出席本次股東大會(草錢huì)及參加會(huì)議表決。股東可以書(s可畫hū)面形式委托代理出席會(huì國討)議和參加表決，該代理人可以不必微多是(shì)公司股東；

　　（2）公司董事、監事、高級管理人弟店員；

　　（3）公司聘請的(de)律師日物(shī)和其他相關人員。

　　7、現場(chǎng)會(h兵唱uì)議地點：杭州市(s微男hì)餘杭區倉前街道龍潭路(lù)9号公民到司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項飛麗

　　1、審議《關于部分(fēn)募投項目新增實體月施主體(tǐ)及實施地點東機的(de)議案》

　　2、審議《關于變更公司注冊資本的(de)議雪聽案》

　　3、審議《關于修改<公我來司章(zhāng)程>及授權董事會(huì火匠)辦理工商變更登記手續的(de)議案》

　　上述議案已經公司第四屆董事會(huì)樹外第二次會(huì)議、第四屆監事會(huì)舊海第二次會(huì)議審議通過，相關議案内容詳見(可懂jiàn)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn城湖）的(de)相關公告。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：現場(chǎng)登記醫坐、通過信函或傳真方式登記

　　（1）法人股股東應由法好男定代表人或法定代表人委托的(de)代理人出席會票金(huì)議。法定代表人出席志用會(huì)議的(de)，應持股東賬戶卡、加慢國蓋公章(zhāng)的(de)營業數森(yè)執照複印件、法定代表說子人證明書(shū)及身(shēn)份證辦理登懂員記手續；法定代表人委托代理人出弟不席會(huì)議的(de到資)，代理人應持代理人本人身(shēn)份光對證、加蓋公章(zhāng學議)的(de)營業(yè)執照複印件，法定代表人和為出具的(de)委托授權書(shū)、法定代表嗎船人身(shēn)份證明、法人股東股票(就但piào)賬戶卡辦理登記手續。

　　（2）自(zì)然人股東持本人身(shēn能飛)份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記術資手續；自(zì)然人股東委托代姐紙理人的(de)，應持代理人身(shē舊通n)份證、授權委托書(s請裡hū)、委托人股東賬戶卡、委托人身(shēn)份門老證辦理登記手續。

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的熱這(de)方式登記，信函或傳真以抵達本公司腦讀的(de)時間爲準。

　　2、登記時間：2020年2月(yu筆些è)5日(rì)（星期三）9:30-11:3爸地0；13:00-15:00

　　3、登記地點：杭州市(shì)餘杭區倉前街道她見龍潭路(lù)9号公司董事短明會(huì)辦公室

五、參加網絡投票(piào)的(de)具體公煙(tǐ)操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深醫照圳證券交易所系統和互聯網投票(piào)系身信統（地址爲http://wltp.cninfo.著還com.cn）參加投票(piào)，網絡投票(piào)的新暗(de)具體(tǐ)操作流程開站見(jiàn)附件一(yī)。電跳

六、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系人：王盼盼

　　聯系電話(huà)：0571-899懂拍35881，傳真：0571-899見道35899

　　2、本次股東大會(huì)妹習會(huì)期半天，與會(huì)人員的(de)煙森食宿及交通費(fèi)用自(zì)理。

七、備查文件

　　1、第四屆董事會(h哥文uì)第二次會(huì)議決議訊些

　　2、第四屆監事會(huì)第二費不次會(huì)議決議

　　3、深交所要求的(de)其他子看文件

特此公告

江西緯駿科技股份有限公司董事會(huì)

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