本公司及董事會(huì)全友好體(tǐ)成員保證信息披地費露的(de)内容真實、準确、完整，沒有虛假筆謝記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據江西緯駿科技股份有限公司（以下筆看(xià)簡稱“公司”）《公司章(z就章hāng)程》的(de)規定和公司的(de)路靜工作安排，公司決定于2020年5月(yuè)1小呢5日(rì)（星期五）召開2019年度股山慢東大會(huì)，本次股東大會(huì)會(h靜習uì)議的(de)召開符合有關法律、行(說我xíng)政法規、部門(mén)規章(市白zhāng)和《公司章(zh唱黃āng)程》等規定，會(huì)議有關事項對視如(rú)下(xià)：

一(yī)、召開會(huì)議的(de)基本情況還如

　　1、股東大會(huì)屆次：2019弟黃年度股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董是樂事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的(日來de)合法、合規性：本次股東大會(huì南事)的(de)召集程序符合有關法律、行作行(xíng)政法規、部門(mén)規跳店章(zhāng)、規範性文件和公司章(制空zhāng)程做出的(de)說(shuō討計)明。

　　4、會(huì)議召花跳開的(de)日(rì)期、時間：

　　（1）現場(chǎng)紅現會(huì)議召開時間：2020年5月(y件信uè)15日(rì)（星期五）下(xià好數)午14:00

　　（2）網絡投票(pià體廠o)時間：2020年5月(yuè老農)15日(rì)

　　其中，通過深圳證券交易所兒信系統進行(xíng)網絡投票(piào)的(話道de)具體(tǐ)時間爲2020年5月(yu可為è)15日(rì)上午9畫哥:30-11:30，下(xià)午13:00-1們去5:00；通過深圳證券交易所互聯網投票(piào服森)系統投票(piào)的(de)具體(tǐ)時外空間爲2020年5月(yuè)15日(rì)上午多媽9:15至2020年5月(yuè)15日(不醫rì)下(xià)午15:00期間的和街(de)任意時間。

　　5、會(huì)議召開方式：現場(ch西子ǎng)投票(piào)、網絡投票(piào)得用相結合的(de)方式召開。

　　（1）現場(chǎng)投票(p多上iào)：股東本人出現現場如影(chǎng)會(huì)議或者通過授權他人出草視席現場(chǎng)會(hu機司ì)議；

　　（2）網絡投票(piào)：本次臨時股東大會會些(huì)将通過深圳證券交易所系統和互聯網數暗投票(piào)系統向公司股東提供網絡形雜和式的(de)投票(piào)平台，公司股東師弟可以在上述網絡投票(piào)時間内通風做過上述系統行(xíng)使表決權。

　　公司股東隻能選擇上述投票(piào)方式中的金美(de)一(yī)種表決方式，如(rú)果同一作刀(yī)表決權出現重複投地呢票(piào)表決的(de)，表決結花看果以第一(yī)次有效投票(piào)結果爲空村準。

　　6、出席會(huì)議對象

　　（1）截至股權登記日(rì)20土作20年5月(yuè)12聽嗎下(xià)午15:00交易結束後，在中國證券腦畫登記結算有限責任公司深圳分(fēn)公司登站子記在冊的(de)本公司全體(t服司ǐ)股東均有權出席本次股東大會(huì)及參加山森會(huì)議表決。股東可以書(shū煙朋)面形式委托代理出席會(h月舊uì)議和參加表決，該代理人可為東以不必是(shì)公司股東；

　　（2）公司董事、監事他議、高級管理人員；

　　（3）公司聘請的(de)律師(sh票雨ī)和其他相關人員。

　　7、現場(chǎng)會(huì)議地點：杭妹見州市(shì)餘杭區倉前街靜少道龍潭路(lù)9号公司會(h業爸uì)議室

二、會(huì)議審議事項

　　1、審議《公司2019年度報(bào森黃)告全文及摘要》

　　2、審議《公司2019年視科度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、審議《公司2019年度監笑什事會(huì)工作報(bào)告》

　　4、審議《公司201家空9年度财務決算報(bào)告》

　　5、審議《關于公司2019年度劇西利潤分(fēn)配預案的(de)議飛話案》

　　6、審議《關于向銀行(xíng)申請人民币授弟很信的(de)方案的(de)議案》

　　7、審議《關于續聘會(huì)計照讀(jì)師(shī)事務所的(de)議案》

　　上述議案已經公司第四屆董事會(huì頻制)第五次會(huì)議、第四地算屆監事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，村男相關議案内容詳見(jiàn)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的(de)相關公告。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：現場(chǎng)登記、通過媽現信函或傳真方式登記

　　（1）法人股股東應由法定代表人或法定代表人那姐委托的(de)代理人出席會(huì)議。法定代表她國人出席會(huì)議的(de)，應風子持股東賬戶卡、加蓋公章(zhāng)的(de)營知愛業(yè)執照複印件、法定代能錢表人證明書(shū)及身(shēn弟空)份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席裡房會(huì)議的(de)，代理人應持代理人本她視人身(shēn)份證、加蓋公章農科(zhāng)的(de)通業營業(yè)執照複印件，法定代表人出具費海的(de)委托授權書(shū)、熱冷法定代表人身(shēn)份證明、法雜謝人股東股票(piào)賬戶卡辦理登秒開記手續。

　　（2）自(zì)然人股東持本人身(shēn)樂習份證、股東賬戶卡或持股憑證章吧辦理登記手續；自(zì)很外然人股東委托代理人的(de)，應持代理人身(靜微shēn)份證、授權委托笑她書(shū)、委托人股東賬戶卡、委托人身讀業(shēn)份證辦理登記手續。

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的地器(de)方式登記，信函或傳真以我服抵達本公司的(de)時間都筆爲準。

　　2、登記時間：2020年5月(少照yuè)13日(rì)（星期白她三）9:30-11:30；13:00-15志視:00

　　3、登記地點：杭州市我人(shì)餘杭區倉前街道龍潭路制友(lù)9号公司董事會(h師商uì)辦公室

五、參加網絡投票(piào)的(d書我e)具體(tǐ)操作流程

　　在本次股東大會(huì報亮)上，股東可以通過深圳證券交易所報他系統和互聯網投票(pià一這o)系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.商冷cn）參加投票(piào)，得嗎網絡投票(piào)的(de)具體(tǐ那老)操作流程見(jiàn)附件一(外能yī)。

六、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系人：王盼盼

　　聯系電話(huà)：0571-899農讀35881，傳真：0571-89雜醫935899

　　2、本次股東大會(hu坐喝ì)會(huì)期半天，與會(hu長志ì)人員的(de)食宿及交通費(fè窗些i)用自(zì)理。

七、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第五次會(美鐘huì)議決議

　　2、第四屆監事會(huì)第三次樂購會(huì)議決議

　　3、深交所要求的(de)其他文件

特此公告

江西緯駿科技股份有限公司董事會(hu去厭ì)

   &睡技nbsp; &nb輛購sp;  匠筆  也銀   &拍照nbsp;  雜愛;   &n路快bsp;   &nb商廠sp;  可物   員外   水微  &n器鄉bsp;  北錯;   &商電nbsp; &舞市nbsp;2020年4月(yuè)2相森5日(rì)

附件一(yī)

參加網絡投票(piào)的(de)具體(t民化ǐ)操作流程

一(yī)、網絡投票(piào吃吃)的(de)程序

　　1、投票(piào)代碼：365360；投票車嗎(piào)簡稱：炬華投票(piào)

　　2、填報(bào)意見(jiàn)黃亮表決

對于本次股東大會(huì)議案（均爲非累積投票是自(piào)議案）填報(bào)表決意見(ji一友àn)：同意、反對、棄權。制訊

　　3、股東對總議案進行(xíng)投票(空要piào)視(shì)爲對本次會(hu個人ì)議所有非累積投票(piào)提案表達相同的近意見(jiàn)。

股東對總議案與具體(tǐ)提案重複投票(piào科件)時，以第一(yī)次有效投票(piào)爲準。木外如(rú)股東先對具體(tǐ)提案投作北票(piào)表決，再對總空討議案投票(piào)表決，則以已技媽投票(piào)表決的(de)具體(t懂少ǐ)提案的(de)表決意見(jiàn)爲準他舊，其他未表決的(de)提案以總議案間頻的(de)表決意見(jiàn)爲準；水歌如(rú)先對總議案投票(新慢piào)表決，再對具體(tǐ)提案投票(但從piào)表決，則以總議案的裡小(de)表決意見(jiàn)事秒爲準。

二、通過深交所交易系統投票(piào)的又友(de)程序

　　1、投票(piào)時間：2020頻我年5月(yuè)15日(rì)上午9這行:30-11:30，下(xià)午13女醫:00-15:00

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易亮車系統投票(piào)

三、通過深交所互聯網投票(piào)行腦系統投票(piào)的(de)程序兒頻

　　1、互聯網投票(piào)系統話什開始投票(piào)的(de有術)時間爲2020年5月(yuè)1木電5日(rì)（現場(chǎn火慢g)股東大會(huì)召開當日(光得rì)）上午9:15，結雜說束時間爲2020年5月(作白yuè)15日(rì)下(xi關了à)午15:00。

　　2、股東通過互聯網投為筆票(piào)系統進行(xíng)網絡投票(p術員iào)，需按照《深圳證券交外間易所投資者網絡服務身(shēn)份認都照證業(yè)務實施指引（時花2016年修訂）》的(de)規定辦理身(s著了hēn)份認證，取得(de)“深交所數(shù)近事字證書(shū)”或“深交所投信術資者服務密碼”。具體(tǐ)的(d遠雪e)身(shēn)份認證流程可登飛農錄互聯網投票(piào)系統吃哥http://wltp.cninfo.com.遠雜cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的(de)服務密章能碼或數(shù)字證書(shū金通)，可登錄http://wltp.cninfo.com.c鐘草n在規定時間内通過深交所互聯網投窗件票(piào)系統進行(xíng)投票(pi車窗ào)。

附件二

授權委托書(shū)

　　茲全權委托   &nbs刀農p; 先生(shē算答ng)（女(nǚ)士）代表本公也土司（本人）出席江西緯駿科技股份有限公司2司去020年5月(yuè)1到行5日(rì)召開的(de)老到公司2019年度股東大會(hu頻照ì)，并按下(xià)表指示兵麗代爲行(xíng)使表決權。本公司（明醫本人）對本次會(huì)議表決事項未作具體(t白司ǐ)指示的(de)，受托人可代爲行(xíng)使分相表決權，其行(xíng)使表決業理權後的(de)後果均由本公司（本人）承擔。

　　委托人簽字（蓋章(zhāng)筆音）：

　　委托人身(shēn)份證号碼（營業(yè)技湖執照号碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托日(rì)期：

　　受托人簽字：

　　受托人身(shēn)份證号碼：

注：1、應在 “同意”、“反對”或“棄權玩匠”意向中選擇一(yī)個并打“√”。

    書作2、本授權書(shū)委托書(shū)有效期房鐘自(zì)授權委托書(shū)簽署日(rì)至本會書次股東大會(huì)結束。