本公司及董事會(huì)全體(tǐ)成員保證信息快件披露的(de)内容真實、準确、完整，沒道友有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西緯駿科技股份有限我這公司（以下(xià)簡稱的中“公司”）于2020年4月(yuè)24日(r日公ì)以現場(chǎng)表決的(d森報e)方式召開了(le)第四屆董事會(huì)第五知花次會(huì)議。會(huì)議應到(dào)老火董事9人，參加現場(ch會匠ǎng)表決的(de)董事長小9人。本次會(huì)議由董如算事長丁敏華先生(shēng)召集和主個道持，符合《公司法》及《公司章(zhāng)程水弟》的(de)有關規定。公司監事會(huì)成鐵技員及高級管理人員列席了(l都愛e)會(huì)議。經與會(huì)董事認真腦文審議并表決，通過了(le)以下(xià)西樹決議：
1、審議《公司2019年度報(b外黑ào)告全文及摘要》
《2019年年度報(bào)告》及《201飛人9年年度報(bào)告摘答信要》詳見(jiàn)2020年4月(yuè)2都內5日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn看地）。
議案表決結果：9票(友信piào)同意，0票(piào)反對，0票中國(piào)棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大會(h聽現uì)審議。
2、審議《公司2019年度董事會(huì)工作店電報(bào)告》
會(huì)議審議通西著過了(le)《公司2019年度董事會(huì北秒)工作報(bào)告》，具體(tǐ很身)内容詳見(jiàn)公司《2019文做年度報(bào)告》第四節“經營情況站雨討(tǎo)論與分(fēn)析”中的(d海家e)相關内容。
公司獨立董事甘爲民、王友钊就拿、劉偉向董事會(huì)提交了北水(le)獨立董事述職報(bà慢笑o)告，并将在公司2019年度股東大會(如術huì)上述職。公司《獨立董事述職報(bào)告報地》詳見(jiàn)2020年4月(yuè訊理)25日(rì)巨潮資訊離輛網（www.cninfo.com.cn上慢）。
議案表決結果：9票(piào)同意，0行鄉票(piào)反對，0票(購還piào)棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大會舊不(huì)審議。
3、審議《公司2019年度總拿風經理工作報(bào)告》
公司董事會(huì)聽取了這北(le)總經理所作的(de)為資《公司2019年度總經理工作報(bào)森城告》，認爲報(bào)告機雨内容真實反映了(le)公司戰略規劃執行(x冷新íng)情況及日(rì)常畫內經營管理活動。
議案表決結果：9票(piào)同意，0票(p睡章iào)反對，0票(piào)棄權。
4、審議《公司2019年度财務決算報書村(bào)告》
《公司2019年度财務決男麗算報(bào)告》詳見(jiàn)2020年離身4月(yuè)25日(rì)巨潮資人生訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票(piào)同意，0票謝畫(piào)反對，0票(長得piào)棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大會(hu器聽ì)審議。
5、審議《公司2019年度内部控制自(zì)我街校評價報(bào)告》
關于《公司2019年度内部控吧東制自(zì)我評價報(bào)告》詳見(湖土jiàn)2020年4月(yuè)25日(裡音rì)巨潮資訊網（www.cninfo.co相哥m.cn）。
議案表決結果：9票(pià電你o)同意，0票(piào)反對，0票得笑(piào)棄權。
6、審議《公司2019年度募集資金(j跳一īn)存放與使用情況的(de)專項報(b得地ào)告》
關于《公司2019年度募集資金(jīn)存放從新與使用情況的(de)專項報(月少bào)告》詳見(jiàn)20中費20年4月(yuè)25日(rì)巨去醫潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票(piào)同意，0票(爸黑piào)反對，0票(piào)棄權。
7、審議《關于公司2019術業年度利潤分(fēn)配預案的(d筆喝e)議案》
公司拟以實施權益分(fēn)商了派股權登記日(rì)登記的(de)總股的機本爲基數(shù)分(fēn)配利潤事鄉、轉增股本。 本次利潤分亮科(fēn)配、公積金(jīn)轉增股本方案具體(動多tǐ)如(rú)下(xià)：
（1）公司拟向全體(tǐ)股東每10股派發現能照金(jīn)紅(hóng)利2元（含稅）生國。
截至本公告日(rì)，廠車公司總股本387,990,097股，空劇以此計(jì)算合計(jì)拟派發現金(jī弟為n)紅(hóng)利77,598民中,019.4元（含稅）。剩餘未分(fēn西唱)配利潤955,161,320.73票能元，繼續留存公司用于支持公司經營需綠兒要。
（2）公司拟向全體(t爸門ǐ)股東每10股以資本公積轉機訊增3股。
截至本公告日(rì)，公司總股本387,9又木90,097股，以此計(jì)算合計(場器jì)拟轉增116,397,029股，轉吃新增後，公司總股本增加至504,387,126股紅請。
如(rú)在本議案通過之日土朋(rì)起至實施權益分(fēn)派股權登記日謝請(rì)期間，公司總股本船科發生(shēng)變動的(d白線e)，公司拟維持每股分(fēn)配和轉紅短增比例不變，相應調整分(fēn)配和轉增總數(s爸山hù)，并将另行(xíng)公告具體(tǐ)調整科中情況。
《公司2019年度利潤分(坐朋fēn)配預案》詳見(jiàn)2020年哥他4月(yuè)25日(rì)巨潮資訊網微空（www.cninfo.co技銀m.cn）。
議案表決結果：9票(piào)同意，0資為票(piào)反對，0票(大跳piào)棄權。
本議案尚需提交2019年度股東大什樹會(huì)審議。
8、審議《關于向銀行(xíng)申請人民币授信的(笑你de)方案的(de)議案》
2020年度向銀行(xíng)申請共計(影場jì)6.70億元人民币票生授信，用于開具保函、票(piào)據舊紅等日(rì)常經營性業(yè)務事亮。
議案表決結果：9票(p吃來iào)同意，0票(pi人聽ào)反對，0票(piào)棄權計男。
本議案尚需提交201算腦9年度股東大會(huì)時雜審議。
9、審議《關于續聘會(hu也地ì)計(jì)師(shī)事務所亮行的(de)議案》
公司拟續聘天健會(hu數嗎ì)計(jì)師(shī)事務所（特殊普如離通合夥）作爲承辦公司審計(jì)業(yè)務的(師小de)會(huì)計(jì)師森友(shī)事務所，續聘期限爲一(yī)年。天裡大健會(huì)計(jì)師雨說(shī)事務所（特殊普通合夥）具備證券相關業(道紅yè)務執業(yè)資格，具備爲上市(shì)公討音司服務的(de)能力，能夠滿足公司未來線化業(yè)務發展和财務審計(j去頻ì)工作的(de)要求。
公司獨立董事發表了(le)事前認錢小可和同意的(de)獨立意見(ji廠多àn)。
《關于續聘會(huì)路音計(jì)師(shī)事務所的(de)公告》詳見聽歌(jiàn)2020年4月(yuè)25日(rì筆湖)巨潮資訊網（www.cninfo.com紙個.cn）。
議案表決結果：9票(pià在也o)同意，0票(piào人章)反對，0票(piào)棄權電姐。
本議案尚需提交2019年度股東大會(h拿資uì)審議。
10、審議《關于使用部分(fēn)暫時閑置募集資金(j玩制īn)進行(xíng)現金(j票關īn)管理的(de)議案》
爲提高資金(jīn)使用效率，增加資民訊金(jīn)運營收益，在确保不影響募集那見資金(jīn)投資項目進度生姐和公司正常生(shēng)産經營的(de)情服要況下(xià)，公司計(j雪從ì)劃使用部分(fēn)暫時閑置募暗刀集資金(jīn)适時購買保本型銀行(xí能暗ng)理财産品。公司用于購買理财産品跳城的(de)閑置募集資金(jīn議工)總額不超過人民币30,00工喝0萬元。在上述額度内，資金(jīn)可以滾議秒動使用。有效期自(zì)董事會你門(huì)審議通過之日(rì)腦會起12個月(yuè)内。
本次使用閑置募集資金(jīn)進行(離用xíng)現金(jīn)管理不存在變相改變習美募集資金(jīn)用途的(de)行(又鐘xíng)爲，且不影響募集資金(jīn)項目的紙樹(de)正常實施。公司獨立董事對本事項發表體工了(le)同意的(de)獨立現習意見(jiàn)，保薦機構海(師道hǎi)通證券股份有限公司對本事項出具了(le老大)明确的(de)核查意見間就(jiàn)。
《關于使用部分(fēn)暫時閑置募集資如行金(jīn)進行(xíng)現金(j小南īn)管理的(de)公告》詳見(jiàn)202去日0年4月(yuè)25日(rì)巨潮資花光訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票(piào)通過，0票(p黃去iào)反對，0票(piào)棄下門權。
11、審議《關于發起設立産業(yè)并購基他劇金(jīn)的(de)議案》
爲更好(hǎo)的(de街林)利用資本市(shì)場(chǎng)，在更大姐如的(de)範圍内尋求對公司有戰略意義的(家嗎de)投資和并購标的(de土市)，借助專業(yè)的(de)戰還開略合作夥伴的(de)經驗和資源，加強妹畫公司的(de)投資能力，加快紅匠(kuài)公司産業(yè)看她升級和發展的(de)步伐，公司與浙討商江浙大聯合創新投資管理合夥也司企業(yè)（有限合夥）（以下(xià)簡稱“信他浙大聯創投資”）簽訂了(le)《嘉小吃興炬華聯昕創業(yè)投資合電坐夥企業(yè)（有限合夥）合夥林文協議》，拟共同發起設立嘉興炬鐵員華聯昕創業(yè)投資合夥企業(yè)（有限合煙路夥）（以企業(yè)登記機關最終核定的(們件de)名稱爲準）。基金(jīn)規模30雨大,000萬元，其中普通合夥人浙大暗制聯創投資認繳出資總額的(de)腦視10%，即人民币3,00美慢0萬元；公司爲有限合夥人，認為雨繳出資總額的(de)90吃林%，即人民币27,000萬元。
公司獨立董事對該事項發表了(匠話le)明确的(de)同意意見(jiàn)。
《關于發起設立産業(yè日紙)并購基金(jīn)的(de)公鄉林告》詳見(jiàn)202短區0年4月(yuè)25日(rì)巨潮資訊金問網（www.cninfo.com.cn有相）。
議案表決結果：9票(piào)同意，0票(上姐piào)反對，0票(piào子紅)棄權。
12、審議《關于會(huì)計(jì)政愛吧策變更的(de)議案》
本次相關會(huì)計(jì)政策的(de訊河)變更是(shì)根據财政部2017年7月(y場黃uè)5日(rì)發布的窗線(de)《企業(yè)會(h友大uì)計(jì)準則第14号——收入》作自（财會(huì)〔2017〕22号）、2兒是019年5月(yuè)9日(rì)發布的(d錢外e)《企業(yè)會(h間要uì)計(jì)準則第7号——非貨币性資有他産交換》（财會(huì)[2好村019]8号）、2019年5月(yuè)16器拍日(rì)發布的(de)《企業(yè)會樹從(huì)計(jì)準則第12号——債務些文重組》（财會(huì)[20弟年19]9号）的(de)相關規定進行雨答(xíng)的(de)合理變更，符合相關規定師子，執行(xíng)變更後會(huì)計(jì)政要山策能夠客觀、公允地反映公司的(de)财務笑喝狀況和經營成果，爲投資者提供更可靠、更準确電男的(de)會(huì)計(jì)信息，務讀相關決策程序符合相關法律、法規、規多信範性文件及《公司章(zhāng水間)程》的(de)規定，不存在損害公窗間司及中小股東利益的(de)暗舊情況。
公司獨立董事對該事項發表了(le)亮費明确的(de)同意意見(jiàn)。
《關于會(huì)計(jì)政策變務電更的(de)公告》詳見(jiàn)2020跳西年4月(yuè)25日(rì)巨潮資訊門笑網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票(piào)同器站意，0票(piào)反對，0票(piào)棄權。熱分
13、審議《關于公司商譽減值測試内要購部控制制度》
爲強化商譽減值的(de)會(票書huì)計(jì)監管，進一(yī)步規範公司煙還商譽減值的(de)會(huì)計(jì藍謝)處理及信息披露，根據《企業(yè)會(huì文錯)計(jì)準則》、《公開發行(師有xíng)證券的(de)公快離司信息披露編報(bào)規則第15号——财務醫錢報(bào)告的(de)一(yī)般規定（自小2014年修訂）》(證監會(huì)公告從計[2014]54号)、《會(huì)計(哥門jì)監管風險提示第8号——商譽減值農風》等有關規定，結合公司實際情況，制定了(le)《秒體商譽減值測試内部控制制度》。
《公司商譽減值測試内部控制制票光度》詳見(jiàn)2020年4月(yu金們è)25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com們湖.cn）。
議案表決結果：9票(piào)同意，0器畫票(piào)反對，0票(pià舊分o)棄權。
14、審議《關于提議召開201西物9年度股東大會(huì)地風的(de)議案》
公司定于2020年5月(yuè服友)15日(rì)（星期五）召開2懂分019年度股東大會(huì微一)，審議董事會(huì)拿工、監事會(huì)提請審議的(子爸de)相關議案，具體(tǐ相雨)内容詳見(jiàn)2020年雜月4月(yuè)25日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.co學些m.cn）。
議案表決結果：9票(piào)同意，0票用鄉(piào)反對，0票(piào)棄權。海讀
15、審議《公司2020年第一(yī)季度報(人時bào)告》
關于《公司2020年第一(yī)季行理度報(bào)告》詳見(jiàn業資)2020年4月(yuè)25日人厭(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.c北們om.cn）。
議案表決結果：9票(piào)同意湖車，0票(piào)反對，0票車車(piào)棄權。
特此公告
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江西緯駿科技股份有限公司董事空姐會(huì)
&n司自bsp; &做上nbsp; &會銀nbsp; &nbs藍秒p; &n友生bsp; &玩靜nbsp; &n他說bsp; &空金nbsp; &nb站離sp; &n站間bsp; &n友離bsp; 2020年4月可紅(yuè)25日(rì)
