本公司及董事會(huì)全體上暗(tǐ)成員保證信息披露的(de懂了)内容真實、準确、完整，沒有虛假記熱河載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西緯駿科技股份有限司雨公司（以下(xià)簡稱“公司”水嗎）于2020年1月(yuè友站)20日(rì)以現場(c問工hǎng)表決的(de)方式召開關相了(le)第四屆董事會(huì)第如村二次會(huì)議。會(火厭huì)議應到(dào)董事9人，參呢草加現場(chǎng)表決的(de著唱)董事9人。本次會(huì)議由董事長丁拍懂敏華先生(shēng)召集和主持，白少符合《公司法》及《公司章(zhāng)程》火鐘的(de)有關規定。公司監事會(hu他空ì)成員及高級管理人員列席了(le)會(h朋行uì)議。經與會(huì)董事認真審議并表決，紅答通過了(le)以下(xià)決議：紙習
1、審議《關于部分(fēn)募投項目新增實志錢施主體(tǐ)及實施地點的(de)議對一案》
公司本次非公開發行(xíng)募投南街項目之“能源需求側物(wù)花外聯網信息平台生(shēng)産建設快站項目”（以下(xià)簡稱“從雨該項目”）原計(jì)劃實施主討我體(tǐ)爲公司，實施地點爲杭州市(shì)餘杭劇還區倉前街道永樂村。根據公但坐司生(shēng)産經營及未來發展規劃，更們著有效整合子公司資源，發揮綜合效能，公司拟從看新增全資子公司天台炬源物(wù)她訊聯網技(jì)術(shù)有森外限公司作爲該項目實施主體(tǐ)雪不，新增浙江天台縣西(xī)工業(yè計作)區地塊作爲該項目的(de)實施地點。公自票司本次新增部分(fēn)募筆呢投項目實施主體(tǐ)及實雪照施地點是(shì)公司根據實際情況而進行(x拍但íng)的(de)調整，符員醫合公司實際經營需要，不存在變相電筆改變募集資金(jīn)投向和損害股東利路哥益的(de)情況，符合公司募集資金(jī照討n)管理制度，符合公司長遠發展的(de)需要。吧門
本議案不構成關聯交易，不構成《上市(sh北一ì)公司重大資産重組管理辦法》你唱規定的(de)重大資産重組。根據《上市(s如得hì)公司監管指引第2号——上市(sh理綠ì)公司募集資金(jīn)管理和使用的了國(de)監管要求》、《深圳證券交易所創媽懂業(yè)闆上市(shì)公司友他規範運作指引》等相關規定，照討該議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會(答一huì)審議。
公司獨立董事發表了(le)獨立意見(jiàn廠業)，具體(tǐ)内容詳見(ji吧廠àn)2020年1月(yuè)笑從21日(rì)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票(piào機我)同意，0票(piào)反對，0票(pià體區o)棄權。
2、審議《關于變更公司注冊員門資本的(de)議案》
截至2020年1月(yuè)6日(r低現ì)，公司本次回購股份期限已屆滿，回購方答短案實施已完成。公司累計(jì)林費通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交熱船易方式回購公司股份21,629,0樹亮53股，根據公司回購股份方案規定，公司确睡理定将本次回購的(de)21,629,05資低3股予以注銷。經中國證券登記結公科算有限責任公司深圳分(fēn)公司審核确認，公事做司本次回購股份注銷事宜已于2020年1地行月(yuè)14日(rì)辦到器理完成，注銷完成後，公司總股本将由409,離用619,150股減少(shǎo)至387,裡通990,097股，注冊資本下請由409,619,150元風外變更爲387,990,097元。通不
議案表決結果：9票(piào)同意，0票(如靜piào)反對，0票(piào)棄權女那。
本議案尚需提交2020年第二雨藍次臨時股東大會(huì)審議。
3、審議《關于修改<公司章(zhāng)見舊程>及授權董事會(huì)門拿辦理工商變更登記手續的(de)議案》
公司本次回購股份注銷事宜已于2020年拍得1月(yuè)14日(rì)辦理完成，注銷鐵林完成後，公司總股本将由409,619,150朋煙股減少(shǎo)至387,990,097股，注是理冊資本由409,619,1制化50元變更爲387,990,097元美花。2020年1月(yuè)6日(r車銀ì)，公司召開了(le)第四自一屆董事會(huì)第一(yī)次會(huì)紅我議，審議通過了(le)《關于聘任公司還明總經理暨變更公司法定代表人的(de海放)議案》。根據《公司法》等相關規定，對鄉人《公司章(zhāng)程》部分(fē到信n)條款進行(xíng)修訂，具體(tǐ)修訂計音内容如(rú)下(xià)：音問
修訂前 | 修訂後 |
第六條 公司注冊資本爲人民币40,961.9作些15萬元。 | 第六條 公司注冊資本爲人民币38,799.0097萬元。 |
第八條 董事長或總經理爲器好公司的(de)法定代表人。 | 第八條 總經理爲公司的(de)法定代表人。 |
第十八條 公司股改設立時的(金們de)股份總數(shù)爲6,750萬海美股，全部由各發起人認購；2011年3月(yu討兵è)14日(rì)，公司向杭州正高投資咨嗎媽詢有限公司發行(xíng)股份暗子250萬股，該次發行(xíng)後公司的(de得媽)總股本變更爲7,000萬股；朋男2011年5月(yuè)23日(rì)森放，公司向浙江崇德投資有限公司發行(xín微吃g)325萬股，向浙江浙科(kē)銀江創報光業(yè)投資有限公司發行(xíng)175萬可老股,該次發行(xíng)後公司的頻林(de)總股本變更爲7,500萬股；2姐呢013年12月(yuè)31日(rì)，公司經中兵化國證監會(huì)核準，首次內員向社會(huì)公衆公開發行(xíng她科)人民币普通股1,988萬股，其中公綠店司公開發行(xíng)新股428萬說東股，公司股東公開發售股份1,560萬股,公司銀我的(de)股本總額增至7,928萬股。20窗男17年12月(yuè)12日(rì)，訊說公司非公開發行(xíng)新花窗增股份46,949,150股。公司目前的(de)低輛股份總數(shù)爲40,961.9聽務15萬股。 | 第十八條 公司股改腦公設立時的(de)股份總數(shù窗紅)爲6,750萬股，全部由不司各發起人認購；2011年3月器但(yuè)14日(rì)，公司向杭州體黑正高投資咨詢有限公司發行(xíng)股司他份250萬股，該次發行(xíng)後公司的(d很爸e)總股本變更爲7,000萬股；風商2011年5月(yuè)還學23日(rì)，公司向浙江崇德投資有限請照公司發行(xíng)32微劇5萬股，向浙江浙科(kē)銀江創子身業(yè)投資有限公司發購睡行(xíng)175萬股,該次發行(xíng)後哥美公司的(de)總股本變更爲7,坐得500萬股；2013年12月(西就yuè)31日(rì)，公司司舞經中國證監會(huì)核準，什明首次向社會(huì)公衆唱家公開發行(xíng)人民币普通股1水學,988萬股，其中公司公開發行(xín媽慢g)新股428萬股，公司股東公又學開發售股份1,560萬股,公司影土的(de)股本總額增至7,928們媽萬股。2017年12月(yuè)12日(rì)，吃吃公司非公開發行(xíng)新增股份4章高6,949,150股。截至2020年1月(yuè)6日(rì)，美嗎公司累計(jì)通過股份回購專用友放證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份21,6得銀29,053股并全部予以注銷，章黃注銷後，公司目前的(de)股份總數(shù煙熱)爲38,799.0097萬股。 |
根據本次相關變更，公司決定授權董事會(hu花資ì)辦理工商變更登記等相關市東事宜。
議案表決結果：9票(piào)同意，0信頻票(piào)反對，0票(piào)棄可的權。
本議案尚需提交2020年第二次臨時股東大會快靜(huì)審議。
4、審議《關于提議召開2020年第二頻小次臨時股東大會(huì)的(d煙房e)議案》
公司定于2020年2月(yuè)7日店雨(rì)（星期五）召開2020年第二次臨時股門技東大會(huì)，審議董事會(huì知道)提請審議的(de)相關議案，具體(tǐ)内會去容詳見(jiàn)2020年門算1月(yuè)21日(rì紅拍)巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結果：9票(piào)同意，0票購短(piào)反對，0票(piào)棄山員權。
特此公告
&nb器電sp; 厭相 來是; &nbs道也p; &n爸雨bsp; &下短nbsp; &nb用司sp; &nb多空sp; &nbs作對p; 文算; 樂刀江西緯駿科技股份有限公司董事會(hu謝視ì)
&資說nbsp; 門什; 街媽; &nb兒間sp; &nb跳輛sp; &n女玩bsp; &nbs快為p; 也師; &nb書中sp; &她我nbsp; 風好; 遠飛 &nbs河高p; 討場; 近作 2020年1月(yuè)21日(水子rì)
