本公司及董事會(huì)全體(tǐ)成員保證信紙空息披露的(de)内容真實、準确、完整，沒有虛媽要假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江西緯駿科技股份有限公作一司（以下(xià)簡稱“公司資少”）于2020年1月(yuè)到物6日(rì)召開了(le)2020年第一(yī分快)次臨時股東大會(huì)、放熱第四屆董事會(huì)第北民一(yī)次會(huì)議及第四屆監事會(山影huì)第一(yī)次會(huì秒視)議，完成了(le)董事會(huì)、監事會(什微huì)的(de)換屆選舉及高級管理人房湖員的(de)換屆聘任，現将相關情況公告算頻如(rú)下(xià)：
一(yī)、公司第四屆董事會(huì老討)組成情況
非獨立董事：丁敏華先長自生(shēng)（董事長）科湖、郭援越先生(shēng)（副董中請事長）、楊光先生(shēng)、木鐘戴曉華先生(shēng)、王濺先生(sh跳都ēng)、吳麗雲女(nǚ)士；
獨立董事：甘爲民先生(sh河拿ēng)、王友钊先生(shēng)、劉偉先生是姐(shēng)。
上述董事會(huì)成員（簡曆見(ji章民àn)附件）均符合相關法律法規拿雪、規範性文件規定的(de)上市通房(shì)公司董事任職資格，不存在《公司法放拿》、《深圳證券交易所創業(yè)闆股票(少子piào)上市(shì)規則》、《深圳證券哥子交易所創業(yè)闆上市(shì)公司規範運場村作指引》及《公司章(zh高月āng)程》所規定的(de)不你機得(de)擔任公司董事的(de)情形，不風員存在被中國證監會(huì)确定爲市(分市shì)場(chǎng)禁入者尚未解除的(de)討鐘情況，未受過中國證監會(h錢短uì)及其他有關部門(mén)的(de)處罰和訊照證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執行(xí算飛ng)人。董事會(huì)中兼任公司高級管理線生人員的(de)董事人數(shù暗畫)未超過公司董事總數(shù)的(de)二分明話(fēn)之一(yī)。獨立匠土董事的(de)任職資格和獨立性已經做鐘深交所備案審核無異議，人數(shù)靜呢比例符合相關法規的(de)要求。
二、公司第四屆董事會(huì作業)各專門(mén)委員會(huì)組成情雜吧況
公司董事會(huì)設立戰略信筆委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì東身)、提名委員會(huì)、薪酬與考核外那委員會(huì)四個專門(mé司術n)委員會(huì)，各專門(mén)委員會上和(huì)成員組成情況如(rú姐和)下(xià)：
戰略委員會(huì)：丁敏華先生(sh家錢ēng)（主任委員）、郭援越先生(shēng山們)、楊光先生(shēng)、王濺先生(唱有shēng)、甘爲民先生(shēng)；
審計(jì)委員會(huì)：劉偉先妹鐵生(shēng)（主任委員）、事視王友钊先生(shēng)、郭援越先生(嗎錯shēng)；
提名委員會(huì)：甘爲哥煙民先生(shēng)（主任委員）、王工訊友钊先生(shēng)、郭援越見是先生(shēng)；
薪酬與考核委員會(huì)：王友钊先生南場(shēng)（主任委員）、劉偉先物不生(shēng)、楊光先生(shēng)。
以上委員（簡曆見(jiàn)裡外附件）任期三年，自(zì)第四錢身屆董事會(huì)第一(yī)次會(讀很huì)議審議通過之日(志女rì)起至第四屆董事會(要光huì)屆滿之日(rì)止。
三、公司第四屆監事會(huì)組成事不情況
職工代表監事：柳美珍女(nǚ)士（監事會(h資務uì)主席）；
非職工代表監事：陳飛虎先生(shēng)、來近徐曉晨女(nǚ)士。
上述監事會(huì)人員裡都（簡曆見(jiàn)附件山區）均符合法律、法規所規定的(兵近de)上市(shì)公司動熱監事任職資格，不存在《公司法》、《公司章匠著(zhāng)程》等規定的為線(de)不得(de)擔任上市(s司唱hì)公司監事的(de)情形，也不存在被中林月國證監會(huì)确定爲市(s票做hì)場(chǎng)禁入者并且術這尚未解除的(de)情況，未受過中多黑國證監會(huì)及其他有關部門家厭(mén)的(de)處罰和證報照券交易所懲戒，也不是(shì)失信被執窗服行(xíng)人。監事會(數明huì)成員最近(jìn)兩年均未曾擔多微任過公司董事或者高級管理人員，公司監事會(huì又草)中職工代表監事的(de)比例未低于三分(跳數fēn)之一(yī)。
四、公司聘任高級管理人員及證券事務子光代表情況
總經理：楊光先生(shēng)；
财務總監：郭援越先生(shēn低開g)；
副總經理、董事會(huì)秘書(shū子技)：戴曉華先生(shēng)；
副總經理：王濺先生(shēng)、劉超先生(但廠shēng)、包俊明先生(sh要會ēng)；
證券事務代表：王盼盼女金下(nǚ)士。
董事會(huì)秘書(shū)及證券事空河務代表聯系方式：
聯系地址：杭州市(shì)雨街餘杭區倉前街道龍潭路(lù)9号
聯系電話(huà)：0571-西問89935881
傳真：0571-8993589謝友9
電子郵箱：sunrise@sunris民劇emeter.com
上述人員（簡曆見(jiàn)附件）均符合法們土律、法規所規定的(de)要家上市(shì)公司高管任職資格，不存在藍車《公司法》、《公司章(z購風hāng)程》等規定的(de章書)不得(de)擔任上市(shì)公司高管拿上的(de)情形，也不存在被中國證監會紙腦(huì)确定爲市(shì)場月河(chǎng)禁入者并且尚未解除的(de)情慢雨況，未受過中國證監會(h木數uì)及其他有關部門(mén)的(de)處罰和證業老券交易所懲戒，也不是(sh東員ì)失信被執行(xíng)人。戴曉華她遠先生(shēng)、王盼盼女(nǚ有車)士均已取得(de)深圳證券交易所西腦董事會(huì)秘書(shū)資務用格證書(shū)。
五、董事、監事、高級管理人員屆滿離任林個情況
公司第三屆董事會(huì)董事、财做樂務總監洪軍女(nǚ)士在第三屆董事媽討會(huì)任期屆滿後将不再擔任公司董離民事、董事會(huì)戰略委可資員會(huì)委員及審計(jì)委員會(線月huì)委員職務，同時也不再問下擔任公司财務總監職務。離任後討長，洪軍女(nǚ)士在公司擔任高級顧問一(yī)職嗎飛，繼續爲公司戰略發展規劃等方面提供指導建議。公文票司第三屆董事會(huì)董事劉白土峥嵘先生(shēng)在第三屆董事會(huì)任公些期屆滿後将不再擔任公司董事作員職務。離任後，劉峥嵘先生(sh匠村ēng)仍在公司擔任副總內讀工程師(shī)一(yī)職。截至本公都都告披露日(rì)，洪軍女(n都影ǚ)士持有公司股份15,8大秒28,114股，占總股本的(d市南e)3.86%,劉峥嵘先生(shēng)持有公司靜你股份7,889,223股，占總股本的(de)裡鐵1.93%。上述二人所持公司股份将嚴格按照深圳司藍證券交易所《創業(yè)闆股票又對(piào)上市(shì)規則》、《創業(y秒小è)闆上市(shì)公司規範運作指引》、《深圳證吃老券交易所上市(shì)公司股東些房及董事、監事、高級管理人員減視機持股份實施細則》等法律法規及規範性文件的(de)街日規定進行(xíng)管理。公司對也在洪軍女(nǚ)士及劉峥嵘先生(shēng)話去在任職期間爲公司發展所做的(de)貢獻表示雪生衷心的(de)感謝。
公司第三屆監事會(huì)監事包遠就俊明先生(shēng)、周訊我芬女(nǚ)士在第三屆董事會(h喝自uì)任期屆滿後将不再擔任公司監樹村事職務。包俊明自(zì)20筆從05年入職全資子公司杭州南(nán)華科(kē)學匠技(jì)有限公司擔任總經理，并陸續擔任公跳公司營運管控中心、生(shēng)産保障中心主錯地任、總經理助理，管理經驗豐富。經公司學們董事會(huì)一(yī)緻同意，聘森去任其爲公司副總經理，任期與是多本屆董事會(huì)一(yī)緻器明。周芬女(nǚ)士将不在公司擔任任何職務志件。截至本公告披露日(rì)，包俊明先生(shēn爸車g)持有公司股份3,893,277股，占總股本的體站(de)0.95%,周芬女(nǚ)吧友士持有公司股份2,305,500股，占總股本花我的(de)0.56%。上器雜述二人所持公司股份将嚴格按照深圳證券交易所《創會行業(yè)闆股票(piào)上市(shì)科爸規則》、《創業(yè)闆上市(shì)公司得是規範運作指引》、《深圳證券交易所上市(西吧shì)公司股東及董事、監服慢事、高級管理人員減持股份實施細則》說議等法律法規及規範性文件的(de)規定進行(xín海討g)管理。公司對包俊明先生(shēng)及周動看芬女(nǚ)士在任職期間爲公司發展所做的(d音謝e)貢獻表示衷心的(de)感謝。
特此公告
江西緯駿科技股份有限公司董答海事會(huì)
&nb數村sp; &n家問bsp; &nb藍市sp; &nb月說sp; 裡區; &nbs銀紙p; 工自 &nbs林車p; &nbs風司p; &件請nbsp; &n在樹bsp; 哥月; &nbs黃說p; &nbs笑舞p; &nbs路紅p; 2愛短020年1月(yuè)7日(聽知rì)
