本公司及董事會(huì)全體(tǐ)成員保證信他信息披露的(de)内容真實、準弟鐘确、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重民日大遺漏。

特别提示：

　　1、本次股東大會(hu拍自ì)無新增、變更、否決提案通還的(de)情況

　　2、本次股東大會(hu區睡ì)采用現場(chǎng)呢新投票(piào)、網絡投票(piào)相結合的技水(de)方式召開

一(yī)、會(huì)議的(d訊就e)召開和出席情況

　　1、江西緯駿科技股份有限公司（以下(x光樂ià)簡稱“公司”）2020年第一(yī大錯)次股東大會(huì)于2020年1月(y文風uè)6日(rì)下(xià)午頻不14:00在公司會(huì)議室召開。采花秒取現場(chǎng)投票(piào)、網絡投影廠票(piào)相結合的(de)方式，通過深圳去路證券交易所系統和互聯網投票(老技piào)系統提供網絡投票(piào)平台議市。本次會(huì)議由董事會話務(huì)召集，公司董事長丁我裡敏華先生(shēng)主持，會(huì)議的(d森計e)召集、召開符合《公司法》、《公南生司章(zhāng)程》和《股東大會(huì)河地議事規則》等相關法律、法規的(de)規定暗化。

　　2、參加本次會(huì)議的(d雪雪e)股東（含股東代理人）代表共12人鄉師，代表的(de)股份總數(shù線厭)195,243,564股，占公司總行答股本的(de)47.6647%。其中出席現場(c工林hǎng)會(huì)議的(de)股林理東及股東代理人共10名，代笑上表股份191,656,185股，占公司總股司多本的(de)46.7889%；根據劇冷深圳證券信息有限公司提供的(de)數(shù)據計見，參與本次會(huì)議網絡投票(pi來兵ào)的(de)股東共2名，劇校代表股份3,587,37下資9股，占公司總股本的(de)0.8758%；刀市中小投資者（指除以下(xià)股東以外的(d但民e)股東①上市(shì)公司的(de綠老)董事、監事、高級管理人員；②鄉數單獨或合計(jì)持有上懂門市(shì)公司5%以上股哥都份的(de)股東）共3名，代表股照離份3,990,507股，占公司總股本的(de師美)0.9742%。公司董事、監事、高但裡級管理人員、公司律師(shī)等相關人士出席了(國要le)本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

　　1、審議《關于選舉公司第四屆董事會(h鐘得uì)非獨立董事候選人的(de)議說大案》

　　會(huì)議經過逐項審議，采用累積投票(p機呢iào)制表決通過了(le)該項綠喝議案。逐項累積投票(piào)表決知短情況如(rú)下(xià)：

　　1.01選舉丁敏華爲第四屆董事會(h訊拍uì)非獨立董事

　　表決情況：同意195,243,2多樹64票(piào)，占參與投票(piào)有效表城裡決股份總數(shù)的(de)99.9998票船%；

　　其中，中小投資者表決情況：同意3,990,2民嗎07票(piào)，占參與投又但票(piào)的(de)中小投資者自煙所持有效表決股份總數(shù)的(d高技e)99.9924%。

　　1.02選舉郭援越爲第事兒四屆董事會(huì)非獨立董事

　　表決情況：同意195,243,164票算作(piào)，占參與投票(piào)有效表決行員股份總數(shù)的(de)9國校9.9997%；

　　其中，中小投資者表決情況：同意少數3,990,107票(piào路還)，占參與投票(piào)的(de)中小投術制資者所持有效表決股份總數(s下唱hù)的(de)99.9899%。

　　1.03選舉楊光爲第四屆董事會(huì)非技坐獨立董事

　　表決情況：同意195,24動工3,164票(piào)，占靜友參與投票(piào)有效表站議決股份總數(shù)的(de)99.9997%但兒；

　　其中，中小投資者表決情況：能大同意3,990,107票(pià自就o)，占參與投票(piào)的(de)中小投笑我資者所持有效表決股份總數(shù)的(de)9聽分9.9899%。

　　1.04選舉戴曉華爲第四屆董事會(h外光uì)非獨立董事

　　表決情況：同意195,議雪243,164票(piào志大)，占參與投票(piào)有效表決市公股份總數(shù)的(de)9我西9.9997%；

　　其中，中小投資者表決情況：同意3,990電秒,107票(piào)，占參與投票(pi廠海ào)的(de)中小投資冷大者所持有效表決股份總數(新關shù)的(de)99.9899%。

　　1.05選舉王濺爲第四屆董事會(huì)非獨拿身立董事

　　表決情況：同意195,243,1分他64票(piào)，占參與投票(piào)多購有效表決股份總數(shù)的(de)99通線.9997%；

　　其中，中小投資者表決情況：同意3暗舞,990,107票(piào)，離不占參與投票(piào)的(de)中小投資者所月去持有效表決股份總數(shù)的黃見(de)99.9899%。

　　1.06選舉吳麗雲爲第四屆董事會(hu高新ì)非獨立董事

　　表決情況：同意195,243,164票(pi師紙ào)，占參與投票(piào)有效表決股份總數(村報shù)的(de)99.9997%個頻；

　　其中，中小投資者表決情況：同意3,9坐員90,107票(piào)，占參與投票(pià術喝o)的(de)中小投資者所持路了有效表決股份總數(shù)的(de)99機快.9899%。

　　2、審議《關于選舉公司第四屆董事會看房(huì)獨立董事候選人的(d了草e)議案》

　　2.01選舉甘爲民爲第四屆董事會(hu家答ì)獨立董事

　　表決情況：同意195,243,16理自4票(piào)，占參與投票(piào)有效裡一表決股份總數(shù)的訊雜(de)99.9997%；

　　其中，中小投資者表決情況：同意市從3,990,107票(piào)行線，占參與投票(piào)的(de)中商身小投資者所持有效表決股份總數(shù)低醫的(de)99.9899%。

　　2.02選舉王友钊爲第四屆董事會(huì)多不獨立董事

　　表決情況：同意195,243話事,164票(piào)，占參與投票新請(piào)有效表決股份總數(shù)快報的(de)99.9997%；

　　其中，中小投資者表決情況：同意3,990,用你107票(piào)，占參與投票(piào作國)的(de)中小投資者所持有效表決股份總數金為(shù)的(de)99.9899%。

　　2.03選舉劉偉爲第四屆董事會(huì)獨立人好董事

　　表決情況：同意195,24體是3,164票(piào)，占參拍黑與投票(piào)有效表決草可股份總數(shù)的(de)99.9997%；

　　其中，中小投資者表決情況：同意3,99女很0,107票(piào)，占參與投票(piào)文吃的(de)中小投資者所持有效表決紅笑股份總數(shù)的(de)99.989就通9%。

　　3、審議《關于選舉公司第四屆監事會(huì)非職工代理長表監事候選人的(de)議案》

　　3.01選舉陳飛虎爲第四屆監事會(huì)非現雨職工代表監事

　　表決情況：同意195,鐵煙243,164票(piào)，朋從占參與投票(piào)有效表決股份總腦紙數(shù)的(de)99.9997%中房；

　　其中，中小投資者表決情況：同路物意3,990,107票(pi有木ào)，占參與投票(pi少嗎ào)的(de)中小投資者所持有效在近表決股份總數(shù)的(de)99.9899上路%。

　　3.02選舉徐曉晨爲第四屆監事會(huì那民)非職工代表監事

　　表決情況：同意195,243動這,164票(piào)，占參與投票(p車校iào)有效表決股份總數(shù)的(de工錢)99.9997%；

　　其中，中小投資者表決情況：同術微意3,990,107票(piào)，占參與投票舞秒(piào)的(de)中小投資者所持有效表決股份黃懂總數(shù)的(de)99.9899%。在木

三、律師(shī)出具的(de)法律意店在見(jiàn)

　　上海(hǎi)市(shì)錦天城律嗎場師(shī)事務所律師(shī)張靈芝律問這師(shī)、金(jīn)海(hǎi暗子)燕律師(shī)現場(chǎng)男匠見(jiàn)證本次股東大會(大哥huì)并出具了(le)法律意廠公見(jiàn)書(shū)和身，法律意見(jiàn)書要中(shū)認爲：公司2020年第一(yī)次遠靜臨時股東大會(huì)的(de)召集和召開程海弟序、召集人資格、出席會(huì)校那議人員資格及表決程序等，均符合《劇行公司法》、《上市(shì)公司股東大會(hu和民ì)規則》等法律、法規、規章(放玩zhāng)和其他規範性文件及《公司章(zh光子āng)程》的(de)有關規定請唱，本次股東大會(huì)的(de)表決結果合法對路有效。

四、備查文件

　　1、江西緯駿科技股份有限公司西慢2020年第一(yī)次臨時股東大錯東會(huì)決議

　　2、上海(hǎi)市(shì)紅我錦天城律師(shī)事務所學體出具的(de)《上海(hǎi城通)錦天城律師(shī)事務所關于江西緯駿熱現科技股份有限公司2020年第一店從(yī)臨時股東大會(hu小少ì)的(de)法律意見(美件jiàn)書(shū)》

特此公告

江西緯駿科技股份有限公司董事會(huì拍煙)

2020年1月(yuè)7個答日(rì)